fbpx Ч.ДАВААНЯМЫН ОРООЦОЛДСОН ОФФШОР ХЭМЭЭХ “ОЛС”-НЫ ҮЗҮҮР С.БАЯР РУУ ХӨТЛӨВ ҮҮ
 
Энэ мэдээ хуучирсан буюу 2019/01/23-нд нийтлэгдсэн мэдээ болно.
Ангилал
Эдийн засаг
Огноо
Унших
8 минут 30 секунд

Ч.ДАВААНЯМЫН ОРООЦОЛДСОН ОФФШОР ХЭМЭЭХ “ОЛС”-НЫ ҮЗҮҮР С.БАЯР РУУ ХӨТЛӨВ ҮҮ

“Петровис” ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга асан, түүний охин компани “НИК” ХХК-ийн ерөнхий захирал асан, “Петровис” группийн хувьцаа эзэмшигч Чойндонгийн Даваанямыг эхнэр Самбалхүндэвийн Шагдардуламынх нь хамт уржигдар АТГ-аас дуудаж байцаалт авч, компанийнх нь байранд нэгжлэг хийсэн.

Орой нь Ч.Даваанямыг ШШГЕГ-ын харьяа Хорих 461 дүгээр ангид саатуулсан байна.

Ч.Давааням бол 1997 оны тавдугаар сарын 15-нд Ш.Отгонбилэг агсан, “Петровис групп”-ийн одоогийн ТУЗ-ийн дарга Ж.Оюунгэрэл нарын хамт “Петровис” ХХК-ийг байгуулж байв.

Тухайн үед “Петровис” ХХК нь газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулахаар байгуулагдаж байжээ. Өдгөө тус компани групп болон өргөжиж доороо “НИК” ХХК, “Петростар” ХХК, “Петровис трейдинг” ХХК, “Петротрак” ХХК, “Петровис тос” ХХК, “Юнигаз” ХХК, “Петровис ресурс” ХХК, “Петро матад” ХХК зэрэг охин компаниудтай. Өөр бусад олон компанид хувьцаа эзэмшиж хамтардаг болоод байгаа юм.

Ч.Даваанямаас гадна түүний том охин Д.Энхчимэг ч “Петровис” группийн хувьцаа эзэмшигч юм. Тус компанийн ерөнхий захирлаар ажиллаж байсан тэрээр өдгөө хувьцаа эзэмшигчийн байр сууринаас группийнхээ үйл ажиллагаанд оролцдог байна. Үүнийхээ зэрэгцээ нөхрийнхөө хамт байгуулсан “Mongol ID” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаад одоо ТУЗ-ийн гишүүний үүрэгтэй болсон байна. Ер нь бол Ч.Даваанямын охин Энхчимэг нь “Петровис” групп, түүний охин компани “НИК” ХХК, мөн “Mongol ID” ХХК-иар овоглодог нэгэн юм.

Ч.Даваанямын оффшор дахь 4.3 сая ам.долларыг АТГ-ынхан оруулж ирсний дараа, 2017 оны арванхоёрдугаар сард “Петровис” группийн ТУЗ-ийн дарга Ж.Оюунгэрэл “…Ч.Давааням бол манай компанийн хувьцаа эзэмшигч. С.Баяртай холбоод байхаар нь мөнгөө оруулж ирсэн юм шиг байна лээ. Түүнээс биш энэ хүн оффшорын эсрэг хуультай холбогдох ч хүн биш” гэж мэдэгдэж байлаа.

Үнэхээр ч Ж.Оюунгэрэлийн хэлснээр компанийнх нь хувьцаа эзэмшигч Ч.Даваанямын оффшорын асуудал Ерөнхий сайд асан С.Баяртай холбогддог.

2015 онд Панамын хуулийн фирм болох дэлхийн дөрөв дэх том оффшор үйлчилгээ үзүүлэгч “Mossack Fonseca” компанийн мэдээлэл алдагдаж, урьд байгаагүй их хэмжээний нууц материалуудыг Олон улсын эрэн сурвалжлах сэтгүүлчдийн консорциум олны хүртээл болгож байв.

Тэдний дэлгэсэн 200 гаруй улсын 214488 холбогдогчтой 11.5 сая орчим материал дунд 1977 оноос 2015 он хүртэлх 40 жилийн хугацаан дахь цахим шуудангууд, санхүүгийн тайлан, пасспорт зэрэг чухал мэдээллүүд багтсан байдаг.

Гэхдээ 2016 оны тавдугаар сарын 10-нд дэлхий даяар бүрэн утгаар нь ил болгосон. Үүгээр Панамын оффшор бүсийн мэдээлэлд монголын хэд, хэдэн улстөрчийн нэрс бичигдсэн байлаа.

Тэдний дунд “Петровис” группийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч Ч.Давааням багтаж, ингэхдээ Ерөнхий сайд С.Баяртай холбогдон гарч ирсэн юм.

Тодруулбал, Ч.Давааням нь Хятадын Тайваниас 2011 онд оффшор бүст бүртгүүлсэн байдаг. Харин түүний эхнэр С.Шагдардулам мөн л тэр жил Виржинийн аралд компаниа бүртгүүлсэн байв.

Эхнэрийнх нь компани 2016 оныг хүртэл бүртгэлтэй, үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэсэн бол Ч.Даваанямын компани дампуурсан байв.

Харин дээрх хоёр компани нь ММС буюу “Монголиан Майнинг Корпораци”-аас хувьцаа эзэмшдэг. Мөн тэд Ерөнхий сайд асан С.Баяртай холбоотой болох хэд, хэдэн баримт гарч ирсэн юм.

Тухайлбал, https://golomt.files.wordpress.com/2015/04/references1.docx хаягаас иш татвал, 2010 оны хоёрдугаар сарын 9-нд С.Баярын эхнэр Эрдэнэбилэгийн Сувд гэдэг бүcгүй Ч.Давааням, Даваанямын эхнэр C.Шагдардулам нарын хамт “4516 NE 38th Street, Seattle-University District, WA 98105” хаягтай байшинг 1.290 сая ам.долларaap худалдан авчээ. 372 кв. метр талбайтай дөрвөн унтлагын өрөөтэй энэ байшинд С.Баяр, Э.Сувд нар амьдарч байсан байна. Харин 2012 оны арванхоёрдугаар сарын 26-нд Э.Сувд Вашингтон мужид “Gundel” нэртэй компани бүртгүүлсэн байна. 2013 оны нэгдүгээр сарын 10-нд Э.Сувд, Ч.Давааням түүний эхнэр C.Шагдардулам нарын эзэмшигчид байшингaa “Gundel”  компанид бэлэглэжээ. Компанийн бүртгэл (Office of the Secretary of State) вебсайт дээр байдаг тул http://www.sos.wa.gov/corps/ линкээр орж компанийн нэрийг хайж үзэх боломжтой юм байна.

Мөн Ч.Давааням 2009 оны нэгдүгээр сарын 20-нд 1710 N Dexter Avenue #A, Seattle, WA 98109 хаягтай байшинг 409 мянган ам.доллараар худалдаж авсан. Түүнийгээ 2011 оны нэгдүгээр сарын 10-ны өдөр “VODA” ХХК-д бэлэглэсэн байдаг. Тэр байшинд Баярын Хонгор, түүний ээж Оросоогийн Гэрэлтуяа нар амьдарч байв.

Түүнчлэн Ч.Давааням 2008 оны тавдугаар сарын 28-ны өдөр 6539 SW 41st Ave, Seattle, WA 98136 хаягтай байшинг 995 мянган ам.доллараар худалдаж аваад 2011 оны нэгдүгээр сарын 10-нд С.Баярын анхны эхнэр Оросоогийн Гэрэлтуяад бэлэглэсэн баримт гарч ирсэн.

Эдгээрээс үүдээд Ч.Даваанямыг Ерөнхий сайд асан С.Баярын хөрөнгийг эргэлдүүлсэн гэх ойлголт, хардлага Монголын нийгмийн бүхий л хүрээнд, хууль хяналтынханд суучихсан байгаа. Тиймээс АТГ-ынхан ажилласаар Ч.Даваанямын 4.3 сая ам.долларыг оффшороос оруулж ирж байв.

Үүнээс үүдээд С.Баяр энэ их хөрөнгө мөнгийг хаанаас олсон бэ гэдэг асуулт зүй ёсоор гарч ирсэн. Харин АТГ-ынхан Ерөнхий сайд асан С.Баярыг Оюутолгой төслийн хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газар, “Айвенхоу Майнз Монголия Инк” ХХК, “Айвенхоу Майнз Лимитед”, “Рио Тинто Интернэшнл Холдингс Лимитед” компанийн хооронд 2009 оны аравдугаар сарын 6-ны өдөр байгуулсан хөрөнгө оруулалтын гэрээ, хувь нийлүүлэгчдийн гэрээг батлахад эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглаж, илт хууль бус шийдвэр гаргаж, бусдад давуу байдал бий болгон хохирол учруулсан байж болзошгүй хэрэгт холбогдуулан 2018 оны дөрөвдүгээр сарын 10-ны өдөр баривчлан саатуулсан юм.

Тус газрынхан 2018 оны зургадугаар сарын 25-нд С.Баярын хэргийн талаар “…Хэрэг шалгалтын шатандаа явж байна. Өргөн хүрээг хамарсан хэрэг тул хугацаа их шаардагдаж байна. Хэн нэг албан тушаалтан, хэсэг бүлэг хүмүүсийн шахалт, шаардлагаар аливаа хэрэг, асуудлыг шуурхай шийдвэрлэнэ гэж байхгүй. Бид шаардлагатай баримт, бичгүүдийг цуглуулж, шалгалт хийдэг. Хүний гэм буруутай, буруугүй гэдэг асуудал яригдаж байна. Мөрдөн шалгах ажиллагаанд яллах, эсвэл цагаатгах нотлох баримтыг прокурорын хяналт дор цуглуулдаг. Энэ чиг үүргээ биелүүлж, хуульд заасан ажиллагаагаа үргэлжлүүлж байна” гэж мэдээлж байлаа.

Түүнийг дээрх хэрэгт шалгаж гурван сар хориод сулласан юм.

Үүнээс хойш хагас жил орчим болсны дараа оффшорын хэрэг ийн босч ирлээ. Дээр хэлснээр Ч.Давааням нь С.Баярын хөрөнгийг “эргэлдүүлдэг” байсан байх магадлал маш өндөр. Тиймээс Ч.Даваанямыг ийн баривчлан саатуулсан оффшорын хэрэг хэмээх “олс”-ны үзүүр Ерөнхий сайд асан С.Баяр руу хөдлөх нь бараг тодорхой болчих шиг боллоо.

Зууны мэдээ
Б.Дамдин-Очир

Уралдаж ГАРЫН ҮСЭГ цуглуулсаар байтал улс орон чинь уруудаж гүйцлээ
Уралдаж ГАРЫН ҮСЭГ цуглуулсаар байтал улс орон чинь уруудаж гүйцлээ
 
Куба улсын эрх баригчид иргэдийг нь эсэргүүцлийн жагсаалд турхирсанд АНУ-ыг буруутгав
Куба улсын эрх баригчид иргэдийг нь эсэргүүцлийн жагсаалд турхирсанд АНУ-ыг буруутгав
Энэ мэдээ хуучирсан буюу 2019/01/23-нд нийтлэгдсэн мэдээ болно.

Шинэ мэдээ

Куба улсын эрх баригчид иргэдийг нь эсэргүүцлийн жагсаалд турхирсанд АНУ-ыг буруутгав

Куба улсын эрх баригчид иргэдийг нь эсэргүүцлийн жагсаалд турхирсанд АНУ-ыг буруутгав

Монголын марафончид олимпын эрх “өвөртлөв”

Монголын марафончид олимпын эрх “өвөртлөв”

“...Монгол Улсын иргэн Т.Чимгээг эрүүдэн шүүж С.Зоригийг хөнөөсөн хэргийг үүрүүлсэн” гэх хэрэг олон улсад үүсэх үү?!

“...Монгол Улсын иргэн Т.Чимгээг эрүүдэн шүүж С.Зоригийг хөнөөсөн хэргийг үүрүүлсэн” гэх хэрэг олон улсад үүсэх үү?!

Зэвсэгт хүчний салбарынханд генерал цол хүртээж, төрийн дээд одон медалиар шагналаа

Зэвсэгт хүчний салбарынханд генерал цол хүртээж, төрийн дээд одон медалиар шагналаа

Д.Мөнх-Эрдэнэ: СӨХ-ны төлбөрөө зургаан сараас дээш төлөхгүй бол Монголбанкны зээлийн мэдээллийн санд бүртгэх зохицуулалтыг хуулийн төсөлд тусгасан

Д.Мөнх-Эрдэнэ: СӨХ-ны төлбөрөө зургаан сараас дээш төлөхгүй бол Монголбанкны зээлийн мэдээллийн санд бүртгэх зохицуулалтыг хуулийн төсөлд тусгасан

НОБГ: 16 иргэний амь нас, 2 тэрбум 96 сая төгрөгийн өмч хөрөнгийг авран хамгааллаа

НОБГ: 16 иргэний амь нас, 2 тэрбум 96 сая төгрөгийн өмч хөрөнгийг авран хамгааллаа

Умард Солонгос Зүүн тэнгис рүү хэд хэдэн баллистик пуужин харважээ

Умард Солонгос Зүүн тэнгис рүү хэд хэдэн баллистик пуужин харважээ

“Монгол цэргийн өдөр” буюу зэвсэгт хүчний 103 жилийн ой өнөөдөр тохиож байна

“Монгол цэргийн өдөр” буюу зэвсэгт хүчний 103 жилийн ой өнөөдөр тохиож байна

Цасанд хаагдсан 54.743 км замыг гаргаж, 5794 тонн өвс, тэжээлийг хүргэлээ

Цасанд хаагдсан 54.743 км замыг гаргаж, 5794 тонн өвс, тэжээлийг хүргэлээ

Путин сонгуульд ялсныхаа дараа хэлсэн үгэндээ Орос-Хятадын түншлэлийн ач холбогдлыг онцлов

Путин сонгуульд ялсныхаа дараа хэлсэн үгэндээ Орос-Хятадын түншлэлийн ач холбогдлыг онцлов

Арай дөнгүүр Ерөнхий сайд зарласан нь ахиухан суудал авна

Арай дөнгүүр Ерөнхий сайд зарласан нь ахиухан суудал авна

Нүүрсний гэх хэргийн эргэн тойронд 1: Авлига өгч, газар эзэмшиж, хууль зөрчсөн хятад хөрөнгө оруулагч нарт хариуцлага тооцох чадал Монгол төрд бий юу

Нүүрсний гэх хэргийн эргэн тойронд 1: Авлига өгч, газар эзэмшиж, хууль зөрчсөн хятад хөрөнгө оруулагч нарт хариуцлага тооцох чадал Монгол төрд бий юу

“Цэргийн сахилга бат, хүмүүжил, бие бялдар, ёс зүйн төлөвшлийг бэхжүүлэх нь төрийн цэргийн байгууллагын үүрэг“

“Цэргийн сахилга бат, хүмүүжил, бие бялдар, ёс зүйн төлөвшлийг бэхжүүлэх нь төрийн цэргийн байгууллагын үүрэг“

ОХУ-аас 8,500 тонн тэжээлийн буудайг хүмүүнлэгийн тусламжаар олгохоор болж, эхний цуваа Алтанбулагт иржээ

ОХУ-аас 8,500 тонн тэжээлийн буудайг хүмүүнлэгийн тусламжаар олгохоор болж, эхний цуваа Алтанбулагт иржээ

Францын хуурай замын цэрэг Украинд байлдааны ажиллагаа явуулах боломжийг Эммануэл Макрон үгүйсгэсэнгүй

Францын хуурай замын цэрэг Украинд байлдааны ажиллагаа явуулах боломжийг Эммануэл Макрон үгүйсгэсэнгүй

НӨАТ-ын сугалааны тохирол Лхагва гарагт зохион байгуулагдана

НӨАТ-ын сугалааны тохирол Лхагва гарагт зохион байгуулагдана

ОХУ-ын ерөнхийлөгчийн сонгуульд Путин 88 хувийн саналаар ялсан нь урьдчилсан дүнгээс тодорхой болов

ОХУ-ын ерөнхийлөгчийн сонгуульд Путин 88 хувийн саналаар ялсан нь урьдчилсан дүнгээс тодорхой болов

АН-ын хагарал АН-ын асуудал биш гэв үү?!

АН-ын хагарал АН-ын асуудал биш гэв үү?!

МАН-аас УИХ-д нэр дэвшүүлэх болзлыг Л.Оюун-Эрдэнэ улам чангалах уу?

МАН-аас УИХ-д нэр дэвшүүлэх болзлыг Л.Оюун-Эрдэнэ улам чангалах уу?

Газрын тосны үйлдвэрүүд Украины дроны цохилтод өртсөний улмаас ОХУ-д бензин шатахууны үнэ өсжээ

Газрын тосны үйлдвэрүүд Украины дроны цохилтод өртсөний улмаас ОХУ-д бензин шатахууны үнэ өсжээ

Орост сөрөг хүчний арми төрийнхөө эсрэг байлдаж байна

Орост сөрөг хүчний арми төрийнхөө эсрэг байлдаж байна

УИХ-ын 2024 оны хаврын чуулган хуулийн дагуу ажлын 75 өдөр хуралдах боломжтой юу

УИХ-ын 2024 оны хаврын чуулган хуулийн дагуу ажлын 75 өдөр хуралдах боломжтой юу

Японы бэйсболын супер одын гэргий анх удаа олны нүдэнд ил гарав

Японы бэйсболын супер одын гэргий анх удаа олны нүдэнд ил гарав

Улсын нэгдсэн төсвийн нийт орлого 5.4 их наяд төгрөгт хүрчээ

Улсын нэгдсэн төсвийн нийт орлого 5.4 их наяд төгрөгт хүрчээ

Умард Солонгосын Ким Жон Ун шинэ байлдааны танкаа өөрөө жолоодож шалгажээ

Умард Солонгосын Ким Жон Ун шинэ байлдааны танкаа өөрөө жолоодож шалгажээ

Путин цөмийн зэвсгээр сүрдүүлээгүй, Америкийн хэвлэлүүд “үгийг нь гуйвуулсан“ гэж Кремль тайлбарлалаа

Путин цөмийн зэвсгээр сүрдүүлээгүй, Америкийн хэвлэлүүд “үгийг нь гуйвуулсан“ гэж Кремль тайлбарлалаа

SpaceX компанийн зохион бүтээсэн аварга пуужин гурав дахь туршилтаараа хамгийн урт зам туулав

SpaceX компанийн зохион бүтээсэн аварга пуужин гурав дахь туршилтаараа хамгийн урт зам туулав

Кейс: Сууц өмчлөгч СӨХ-ны төлбөрийг төлөх үүрэгтэй

Кейс: Сууц өмчлөгч СӨХ-ны төлбөрийг төлөх үүрэгтэй

Үнийн өсөлтөд “Торгуулсан” өрхийн бодит орлого

Үнийн өсөлтөд “Торгуулсан” өрхийн бодит орлого

Өнөөх л Д.Сугар, Ц.Нанзаддорж, Д.Ганбат нар “Өндөр буянт”-ыг булаасан асуудалд холбогджээ

Өнөөх л Д.Сугар, Ц.Нанзаддорж, Д.Ганбат нар “Өндөр буянт”-ыг булаасан асуудалд холбогджээ

 
 
 



​​​​​​​

Эхлэл · Бидний тухай · Редакцийн бодлого · Холбоо барих
​​​​​​​© 2011 - 2023 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан Шуурхай.мн

​​​​​​​