АНУ-ын холбооны прокурорууд Монгол Улсын Ерөнхий сайд асан Сүхбаатарын Батболд болон түүний гэр бүлтэй холбоотой гэж үзэж буй Нью-Йорк хотын Манхэттэн дэх хоёр тансаг орон сууцыг хураах тухай иргэний нэхэмжлэл гаргажээ.
Уг нэхэмжлэлийг 2024 оны гуравдугаар сарын 26-нд гаргасан бөгөөд нийт үнэ нь ойролцоогоор 14 сая ам.доллар бүхий хоёр үл хөдлөх хөрөнгийн талаар дурдсан байна.
Прокуроруудын мэдээлснээр, эдгээр хөрөнгийг 2011 онд Монголын төрийн өмчит “Эрдэнэт үйлдвэр”-ээс Хонконгод бүртгэлтэй Catrison Limited компанид олгосон 68 сая ам.долларын зэсийн баяжмалын гэрээнээс үүссэн хууль бус орлогоор худалдан авсан байж болзошгүй гэж үзжээ.
АНУ-ын тал Catrison Limited компани тухайн үед уул уурхайн чиглэлээр туршлагагүй байсан бөгөөд С.Батболд тус компанийг зуучлагчдаараа дамжуулан хянаж байсан гэж нэхэмжлэлдээ дурдсан байна. Мөн гэрээнээс бий болсон ашгийг хэд хэдэн компани, дансаар дамжуулан шилжүүлж, улмаар Нью-Йорк дахь үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авахад ашигласан байж болзошгүй гэж прокурорууд үзжээ.
Прокуроруудын мэдээллээр Park Imperial дахь орон сууцыг 2012 онд 3.9 сая ам.доллараар, Carlton House дахь орон сууцыг 2015 онд 9.9 сая ам.доллараар тус тус худалдан авсан байна.
Мөн С.Батболдын хүү Б.Баттүшиг Park Imperial дахь орон сууцыг АНУ-ын банкны данс нээхдээ шуудангийн хаяг болгон ашигласан, Carlton House дахь орон сууцны бүртгэлд хамтран эзэмшигчээр нэр нь дурдагдсан гэж прокурорууд мэдүүлжээ.
Гэхдээ энэ нь С.Батболдыг АНУ-ын шүүх гэм буруутайд тооцсон гэсэн үг биш юм. Тухайн үед С.Батболдод эрүүгийн хэрэг үүсгэн яллагдагчаар татсан байгаагүй бөгөөд АНУ-ын прокуроруудын ажиллагаа нь дээрх үл хөдлөх хөрөнгийг хураах тухай иргэний нэхэмжлэл байсан.
С.Батболдын өмгөөлөгч прокуроруудын мэдэгдлийг няцааж, уг нэхэмжлэлийг үндэслэлгүй гэж үзэж байгаагаа илэрхийлсэн байна.
Эх сурвалж: Reuters
