fbpx ХХБ-НААС 2 САЯ ДОЛЛАР ЗАЛИЛСАН ХЭРГИЙН НОЦТОЙ "ФАКТ"-УУД
 
Энэ мэдээ хуучирсан буюу 2021/05/31-нд нийтлэгдсэн мэдээ болно.
Ангилал
Нийгэм
Огноо
Унших
4 минут 48 секунд

ХХБ-НААС 2 САЯ ДОЛЛАР ЗАЛИЛСАН ХЭРГИЙН НОЦТОЙ “ФАКТ“-УУД

Монголын томоохон арилжааны банкийг залилан 2 сая ам.доллар бэлнээр гаргуулан авсан кино шиг явдал олон нийтийн анхаарлын төвд байна. Цагдаагийн байгууллага 4 хүнийг эрэн сурвалжлаад 3-ыг нь баривчилсан бол одоо нэг сэжигтнийг эрэн сурвалжилсаар байна.

Худалдаа хөгжлийн банкны ШангриЛа дахь салбараас энэ сарын 25-ны өдөр нэгэн эмэгтэй бэлнээр 2 сая ам.доллар гаргуулан авсан байдаг. Үүний дараа банкны зүгээс нягтлан шалгахад хуурамч бичиг баримт ашигласан нь тогтоогдсоноор цагдаад дуудлага өгчээ. Уг хэрэгтэй холбоотой ноцтой мэдээллүүд ил болоод байна. Тиймээс эдгээр мэдээллээс онцлон хүргэе.

  • Хэргийг шалгаж байгаа цагдаа нар гэмт хэргийн бүлэглэлийг эхнээс илрүүлж, заримыг нь саатуулж, 1.2 сая ам.долларыг нь олоод байгаа юм. 1.1 сая ам.долларыг тэдний хамаарал бүхий автомашинаас олсон байна. Харин 800 орчим сая төгрөгийг нь гурван этгээдийн орогнож байсан орон сууцны байрнаас олжээ.
  • Одоогоор хуурамч бичиг баримт бүрдүүлэн залилсан энэ хэрэгт арав гаруй хүнийг холбогдуулан шалгаж, заримыг нь эрэн сурвалжилж байна. Мөн эдгээр хүмүүсийн дотор төрийн албан хаагч ч байгаа бололтой.
  • Хэрэгтнүүдийн нэг нь Хаан банкнаас 1.4 тэрбум төгрөг залилсан гэмт хэрэгт шалгагдаж байгаа Б.Бямбадорж. Тэрээр 2019 онд Хаан банкнаас итгэмжлэх ашиглан, БНХАУ-ын иргэний данснаас 1.3 тэрбум төгрөг залилсан. Өнгөрсөн жил “Баян айраг эксплорэйшн” ХХК-ийн бичиг баримтыг хуурамчаар үйлдэж 100 орчим сая төгрөгийг мөн л банкнаас залилж, саатуулагдаад байсан юм. Шүүхээс түүнийг батлан даалтад гаргасан байсан бөгөөд тэрбээр залилангийн хэргээр шалгагдаж байхдаа дахин гэмт хэрэг үйлджээ.
  • Банкны ажилтнууд: -"Эрдэнэ лайт” гэх компанийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гээд нэр бүхий хүмүүс манай салбар дээр ирсэн. Тэдний бүрдүүлсэн материал хуулийн хүрээнд хийгдсэн, бичиг баримтын хувьд бүрэн байсан. Ямар нэгэн сэжигтэй, хуурамч тамга тэмдэг ашигласан зүйл огт ажиглагдаагүй. Иймээс тэдний хүсэлтийг хүлээж авсан. Ингээд энэ сарын 25-ны өдөр хоёр сая ам.долларыг бэлдсэн. Валютын зузаатгал хийж, мягмар гарагийн 15:00 цагт тэдэнд өгсөн. Ингэхдээ итгэмждэгдсэн төлөөлөгч хэмээх өөр хүмүүс ирж валют авсан” гэх утга бүхий мэдүүлэг өгчээ.
  • Хулдалдаа хөгжлийн банкны төв салбараас эхлээд “Шангрила” салбарынхан гэмт хэрэгтнүүдтэй үгсэн тохиролцсон байж болзошгүй нөхцөл байдал үүсээд байгаа гэнэ.
  • Гэмт хэрэгтнүүд эхлээд банкны нууц мэдээллийг олж авдаг. Ингэхдээ банканд байршуулаад авалгүй олон жил болж байгаа, ямар нэгэн гүйлгээ хийгдэхгүй мөнгө нь хадгалагдаж байгаа компаниудыг судалдаг. Эзэд нь ямар хүмүүс байдаг, тэр тусмаа гадаад хөрөнгө оруулаллтай, эзэд нь Монголд байхгүй компаниудын талаар материал цуглуулдаг гэнэ. Дээрх мэдээллүүдийг авахдаа банкны эрх мэдэл бүхий албан тушаалтай хүмүүстэй холбогдож, өөрсдийнхөө бүлэглэлд элсүүлдэг. Мэдээллийг тодорхой үнээр худалдан авдаг байх магадлал ч өндөр байгаа гэнэ.
  • “Эрдэнэ лайт” гэх компанийн дансанд 2 сая ам.доллар хадгалаатай олон жил болсон. Компанийн эзэн нь нас барсан зэрийг гэмт хэрэгтнүүд өөрсдийнхөө шугамаар мэдэж авсан бололтой. Үүний дараа компанийн бичиг баримт, гарын үсэг, тамга, тэмдэг зэргийг судалсан байж болзошгүй байгаа аж. Ингээд хуурамчаар тамга тэмдэг хийж, албан бичиг хүртэл үйлдсэн бололтой. Үүний дараа банкныхантай үгсэн тохиролцсон байхыг үгүйсгэх аргагүй юм. Тэд банкнаас мөнгө авахад ямар бичиг баримт бүрдүүлдэг, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч болохын тулд юугаар баталгаажуулалт хийгдсэн байх ёстой вэ зэрэг нарийн мэдээлэлтэй байжээ. Өөрөөр хэлбэл, бичиг баримтын хувьд ямар ч асуудалгүйгээр зохицуулах ёстой гэдгийг тэд сайн мэдэж байсан гэсэн үг. Ингээд хүсэлтээ өгч, банкнаас гүйлгээгээ бэлнээр гаргуулж авчээ.

Эх сурвалж: shuurhai.mn

Н.Байгалмаагийн ээж Ж.НОРЖМАА: Талийгаачийн үхэл “Гадны нөлөөтэй байж магадгүй” гэсэн
Н.Байгалмаагийн ээж Ж.НОРЖМАА: Талийгаачийн үхэл “Гадны нөлөөтэй байж магадгүй” гэсэн
 
Баабар бол Монголын түүхэнд үзэгдэл болсон шилдэг нийтлэлч
Баабар бол Монголын түүхэнд үзэгдэл болсон шилдэг нийтлэлч
Энэ мэдээ хуучирсан буюу 2021/05/31-нд нийтлэгдсэн мэдээ болно.

Шинэ мэдээ

Баабар бол Монголын түүхэнд үзэгдэл болсон шилдэг нийтлэлч

Баабар бол Монголын түүхэнд үзэгдэл болсон шилдэг нийтлэлч

“Оюу толгой” төсөл нууцад орох уу?!

“Оюу толгой” төсөл нууцад орох уу?!

Г.Занданшатар Ерөнхий сайд учраас засаг нь “зодоон”-оос хол байж чадна

Г.Занданшатар Ерөнхий сайд учраас засаг нь “зодоон”-оос хол байж чадна

ОУ-ын Таеквондогийн домогт тамирчин Pak Chong Hyon Монголд үнэ төлбөргүй сургалт семинар орлоо

ОУ-ын Таеквондогийн домогт тамирчин Pak Chong Hyon Монголд үнэ төлбөргүй сургалт семинар орлоо

Г.Тэмүүлэнгийн үзэл санаа МАН дотор илүү их түгээсэй

Г.Тэмүүлэнгийн үзэл санаа МАН дотор илүү их түгээсэй

Эмээлт захад хонь 200.000-300.000 төгрөгийн ханштай байна

Эмээлт захад хонь 200.000-300.000 төгрөгийн ханштай байна

Б.Мөнхсоёл: Зарим улс төрчид энэ Засгийн газрыг Ерөнхийлөгчийн сонгууль хүртэл тэсээсэй гэж хүсч байх шиг байна

Б.Мөнхсоёл: Зарим улс төрчид энэ Засгийн газрыг Ерөнхийлөгчийн сонгууль хүртэл тэсээсэй гэж хүсч байх шиг байна

Г.Лувсанжамц: Төсөв үр дүнтэй зарцуулагдаж байгааг хэмжиж чаддаг байх ёстой

Г.Лувсанжамц: Төсөв үр дүнтэй зарцуулагдаж байгааг хэмжиж чаддаг байх ёстой

Үндэсний “Эхлэл брэнд“ХХК дуудлага худалдаагаар 9,3 тэрбум төгрөгөөр худалдаж авсан газрын гэрчилгээгээ гардаж авлаа

Үндэсний “Эхлэл брэнд“ХХК дуудлага худалдаагаар 9,3 тэрбум төгрөгөөр худалдаж авсан газрын гэрчилгээгээ гардаж авлаа

Г.Занданшатарын зам хүнд ч зарчим нь зөв эхэллээ

Г.Занданшатарын зам хүнд ч зарчим нь зөв эхэллээ

Д.Үүрийнтуяа: Улс орны хөгжлийн бодлого хүндээ суурилсан байх ёстой

Д.Үүрийнтуяа: Улс орны хөгжлийн бодлого хүндээ суурилсан байх ёстой

Улаанбурхан өвчний вакцинд хамрагдаагүй 10 сартайгаас 15 настай хүүхдүүдийг 7 сарын 1-нээс нөхөн дархлаажуулалтад хамруулна

Улаанбурхан өвчний вакцинд хамрагдаагүй 10 сартайгаас 15 настай хүүхдүүдийг 7 сарын 1-нээс нөхөн дархлаажуулалтад хамруулна

Энэ Засгийн газрын эдийн засгийн гол ачааг Эрдэс баялгийн сайд Г.Дамдинням үүрнэ

Энэ Засгийн газрын эдийн засгийн гол ачааг Эрдэс баялгийн сайд Г.Дамдинням үүрнэ

Л.Оюун-Эрдэнэ: Ерөнхий сайдтайгаа баг болж ажиллаарай, сүнс чинь засаг дээрээ байх ёстой шүү

Л.Оюун-Эрдэнэ: Ерөнхий сайдтайгаа баг болж ажиллаарай, сүнс чинь засаг дээрээ байх ёстой шүү

Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх “Хасын хүлэгүүд” багийнхныг хүлээн авч уулзлаа

Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх “Хасын хүлэгүүд” багийнхныг хүлээн авч уулзлаа

Г.Дамдинням сайд Ормузын хоолой болон нефтийн үнийн талаар үндэслэлгүй худал мэдээлэл тараав

Г.Дамдинням сайд Ормузын хоолой болон нефтийн үнийн талаар үндэслэлгүй худал мэдээлэл тараав

Цагдаагийн дэд хурандаа Д.Оюун: Гудамж талбайд дриффт хийсэн жолооч нарт Зөрчлийн тухай хуулиар хариуцлага тооцох тогтолцоог бий болгосон

Цагдаагийн дэд хурандаа Д.Оюун: Гудамж талбайд дриффт хийсэн жолооч нарт Зөрчлийн тухай хуулиар хариуцлага тооцох тогтолцоог бий болгосон

Н.Ганибал: МАН-ын дарга нарын завхралыг АН-ын сайд, Хяналтын менежерүүд шалгаж эхэлсэн нь тэдэнд том цохилт болсон

Н.Ганибал: МАН-ын дарга нарын завхралыг АН-ын сайд, Хяналтын менежерүүд шалгаж эхэлсэн нь тэдэнд том цохилт болсон

Экс сайд Л.Энх-Амгалан Монголын боловсролыг самрахаар шийдэв үү?!

Экс сайд Л.Энх-Амгалан Монголын боловсролыг самрахаар шийдэв үү?!

Улсаа самарсан улс төр удах уу, дуусах уу?

Улсаа самарсан улс төр удах уу, дуусах уу?

Ю.Ариунзаяат: Цахим спортын талаар олон нийтийн сөрөг хандлагыг өөрчлөх цаг болсон

Ю.Ариунзаяат: Цахим спортын талаар олон нийтийн сөрөг хандлагыг өөрчлөх цаг болсон

Хуурамч зар байршуулан иргэдийг залилсан этгээдийг баривчилжээ

Хуурамч зар байршуулан иргэдийг залилсан этгээдийг баривчилжээ

Интерполын шугамаар эрэн сурвалжлагдаж иргэн “А”-г баривчилжээ

Интерполын шугамаар эрэн сурвалжлагдаж иргэн “А”-г баривчилжээ

Л.Оюун-Эрдэнэ оргон зайлчих вий дээ?

Л.Оюун-Эрдэнэ оргон зайлчих вий дээ?

Ах дүүгийн найрамдлын шинэ харилцаагаа эрхэмлэн ажиллая (1)

Ах дүүгийн найрамдлын шинэ харилцаагаа эрхэмлэн ажиллая (1)

Боловсролын сайд П.Наранбаярыг татуулаад оронд нь Л.Энх-Амгалан очих уу?

Боловсролын сайд П.Наранбаярыг татуулаад оронд нь Л.Энх-Амгалан очих уу?

Улаанбаатарт өдөртөө 29 хэм дулаан байна

Улаанбаатарт өдөртөө 29 хэм дулаан байна

Жендэрийн ялгаатай байдлын үзүүлэлтээр Монгол Улс 2025 онд 148 улсаас 65-т эрэмбэлэгдэж 20 байраар урагшиллаа trend

Жендэрийн ялгаатай байдлын үзүүлэлтээр Монгол Улс 2025 онд 148 улсаас 65-т эрэмбэлэгдэж 20 байраар урагшиллаа trend

Улаанбурхан өвчний дэгдэлтийг таслан зогсоох, дархлаажуулалт зохион байгуулах, эмчилгээ, оношилгоонд шаардлагатай таван тэрбум төгрөгийг Засгийн газрын нөөц сангаас гаргана

Улаанбурхан өвчний дэгдэлтийг таслан зогсоох, дархлаажуулалт зохион байгуулах, эмчилгээ, оношилгоонд шаардлагатай таван тэрбум төгрөгийг Засгийн газрын нөөц сангаас гаргана

Монгол Улсын Ерөнхий сайд нар

Монгол Улсын Ерөнхий сайд нар

 
 
 



​​​​​​​

Эхлэл · Бидний тухай · Редакцийн бодлого · Холбоо барих
​​​​​​​© 2011 - 2023 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан Шуурхай.мн

​​​​​​​